Заказать звонок

Наш контактный центр
работает круглосуточно

В отношении вас проводится проверка и готовится возбуждение дела по ст. 199 УК РФ?

Что это значит?

У полиции есть информация, что компания уклонялась от налогов. Вероятно, готовится возбуждение дела по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией…».

Что делает полиция и СК РФ?

Собирает доказательства, чтобы возбудить уголовное дело. Практика налоговых адвокатов говорит, что полиция использует три источника информации:

Зачем полицейским ваши документы?

Полиции нужно поставить под сомнение сделку, отражённую в документах. Для этого сотрудники:

У сотрудников полиции много способов поставить под сомнение любую, даже самую реальную сделку. Если проверяющие найдут хоть какое-нибудь расхождение в документах или показаниях свидетеля (водителя, сотрудника склада), то сделка будет признана недействительной и вам доначислят налоги.

Что надо сделать, чтобы полиция не нашла в документах доказательств против вас?

В чём риск допроса свидетелей?

В том, что показания свидетелей (сотрудников вашей компании, руководителей контрагентов, представителей заказчиков) могут быть противоречивыми. Или сотрудники не смогут вспомнить, откуда у вас взялся тот или иной товар, а также кто именно выполнил для вас спорные работы.

Другой вариант: сотрудники расскажут, что работы или услуги, которые ваша компания по документам получила от другой компании, были оказаны сотрудниками вашей же фирмы.

И даже если ваши сотрудники будут отвечать на допросе «не помню» или «не знаю», то для полицейских это будет означать, что сделка нереальна. А значит, ваша компания уклонялась от налогов. Возбуждение дела по ст.199 УК РФ становится очевидным.

Есть и другая опасность: допрашивать будут директоров ваших контрагентов. И если они заявят, что не помнят вас или не сотрудничали с вашей компанией, или лишь номинально числились директором, вывод полиции будет один – вы уклоняетесь от уплаты налогов.

Как решить проблему со свидетелями?

Свидетели должны давать чёткие, подробные и непротиворечивые показания, которые будут свидетельствовать о добросовестности вашей компании.

Как этого добиться?

В чём риск получения полицией информации из электронных носителей?

Во время полицейских проверок выемка происходит в 9 случаях из 10. Изымают компьютеры, флешки, получают информацию из электронной почты. Полученная информация используется против компании.

Нам известен случай, когда полицейские изъяли компьютер и нашли на жестком диске бланк с печатью контрагента и документы, изготовленные от имени контрагента. Также находили электронную переписку сотрудников, из которой следовало, что сотрудники компании согласовывали документы от имени контрагента, т.е. участвовали в создании фиктивного документооборота.

Это говорит об одном — компания уклоняется от налогов, а против руководства будет возбуждено дело по ст.199 УК РФ.

Что делать, чтобы решить проблему с информацией на электронных носителях?

Узнав о полицейской проверке, нужно подготовиться:

Всё описанное выше необходимо сделать юридически грамотно

Чем раньше вы подключите налогового адвоката, тем больше шансов, что дело можно прекратить

Оставить заявку